Британский банк Standard Chartered намерен продать часть своего бизнеса в ОАЭ

Британская банковская группа Standard Chartered стремится продать часть своего бизнеса в Объединённые Арабские Эмираты после того, как по «просьбе» американских властей дала согласие на закрытие некоторых своих счетов, способствуя тем самым препятствованию отмывания денег.

Согласно условиям соглашения между британским коммерческим банком Standard Chartered Plc. и банковским регулятором Нью-Йорка, банк дал согласие на уплату штрафа в размере 300 млн долларов. Банковский регулятор Нью-Йорка обвинил банк в «не препятствовании сомнительным транзакциям». В настоящее время Standard Chartered намерен продать часть высоко рискованных малых и средних предприятий в Объединённые Арабские Эмираты, и приостановить обработку долларовых платежей для некоторых клиентов банка в Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited.

Следует отметить, что штрафные санкции в размере 300 млн долларов - это далеко не первый случай взимания штрафа банковским регулятором Нью-Йорка с Standard Chartered Plc. Два года тому назад банк выплатил штраф размере 340 млн долларов за неумышленное сокрытие информации об операциях, осуществление которых проводилось с нарушением санкций, введённых США против Бирмы, Ливии и Ирана. Также Standard Chartered Plc. обвинялся в сокрытии операций, которые могли быть связаны с отмыванием денег.

Следует отметить, что сотрудники американского регулятора утверждают, что Standard Chartered Plc. за 10 лет удалось легализовать порядка $250 млрд, поступивших из Ирана. Представители банковского регулятора Нью-Йорка имеют ввиду порядка 60 000 незаконных и секретных сделок с резидентами этой страны.