Мелитопольский налоговик, который «нагрел» государство на 8,5 млн. гривен, амнистирован

Бывший чиновник Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции, который «нагрел» государство на весьма солидную сумму - порядка 8,5 миллионов гривен - амнистирован решением Мелитопольского горрайонного суда. Чиновника, организовавшего схему, предусматривающую создание фиктивных фирм с целью конвертации безнала, освободили от уголовной ответственности по амнистии. Такое решение Мелитопольский горрайонный суд принял 28 августа, подтверждением чего является соответствующее судебное постановление.

Согласно материалам дела, бывший чин оформил на поставных лиц фиктивные фирмы, дабы в дальнейшем использовать их с целью противозаконного формирования налогового кредита и как результат минимизировать налоговые обязательства предприятий-контрагентов. Две фирмы: ЧП «Терраврожай» и ЧП «Агротрейд 2008» бывший налоговик оформил на своего родственника, ещё одну фирму - ООО «Аллюр-2009» - организатор перерегистрировал с себя на 3-е лицо.

В конечном итоге за два года (с сентября 2008 по декабрь 2010 года), эти три фирмы, деятельность которых была фиктивной, не уплатили в государственный бюджет НДС на сумму 8 млн 570 тысяч гривен.

Суд расценил действия бывшего налоговика как фиктивное предпринимательство. В ходе судебного заседания обвиняемый организатор схемы со своим адвокатом ходатайствовали о применении ЗУ «О амнистии в 2011 году». Прокурор не стал возражать против ходатайства. В конечном итоге Мелитопольский горрайонный суд амнистировал обвиняемого, а также закрыл уголовное производство по данному делу.