Правительство Бельгии обвинило швейцарский банк «HSBC» в мошенничестве и отмывании денег

В понедельник, 17-го ноября, бельгийские власти обвинили филиал швейцарского банка «HSBC», «HSBC Private Bank SA», в мошенничестве, связанном с налогами, и отмывании денег. В результате проведенного расследования выяснилось, что с 2003 года банк способствовал своим клиентам, среди которых были и крупные алмазные дилеры из Антверпена, в уклонении от выплаты налогов в Бельгии.

По словам судебного следователя Мишеля Клеза, вследствие проделанных махинаций бюджет Бельгии недополучил дохода в несколько сотен миллионов евро. Он заявил, что подразделение швейцарского банка подозревается в содействии финансовым мошенничествам посредством офшорных компаний для клиентов особо привилегированного класса. Клез говорит, что эти компании со скрытой экономической деятельностью были основаны на Виргинских островах и в Панаме с целью утаивания богатств банковских клиентов.

В число привилегированных клиентов входили лица, имеющие отношение к алмазной торговле в Антверпене. «HSBC Private Bank SA» помогал состоятельным жителям Бельгии перемещать сбережения со своих счетов в офшоры в целях избегания налогообложений после введения автоматического обмена информацией о финансах между налоговыми органами Евросоюза и Швейцарии. Сумма денег, скрытая банком, оценивается в несколько миллиардов долларов. При этом ущерб для Бельгии составил сотни миллионов евро. По сообщениям бельгийской прокуратуры, данное дело может коснуться порядка 1 000 богатых бельгийцев.

Отметим, что на прошлой неделе «HSBC» очутился в списке шести крупнейших международных банков, которые были оштрафованы регуляторами США, Великобритании и Швейцарии на 4,3 миллиарда долларов за махинации на рынке валюты. Согласно информации агентства «Bloomberg», британское банковское подразделение «HSBC Holdings Plc» готово выделить примерно 240 млн долл. для погашения штрафа в целях досудебного урегулирования дела, связанного с манипулированием валютных курсов. Размер взыскания, наложенного на «HSBC», составил 618 млн долл. Ранее в пресс-релизе также сообщалось о том, что в июле-сентябре банковское учреждение выделило на покрытие потенциальных судебных затрат 378 млн долл.