В Запорожье прикрыли деятельность «конвертационного центра»

На территории Запорожья на протяжении уже нескольких лет весьма активно функционировал «конвертационный центр», специализирующийся на предоставлении услуг по формированию незаконного налогового кредита, а также конвертации безналичных денежных средств в наличные. Пользовались данными услугами, противоречащими действующему законодательству Украины, предприятия реального сектора экономики. На днях сотрудникам оперативного управления ГУ Министерства доходов и сборов в Запорожской области удалось ликвидировать деятельность данного центра.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ Миндоходов в Запорожской области, организаторы «конвертационного центра» со всеми своими клиентами действовали по одной и той же преступной схеме. Данная схема предусматривала формирование налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам «конвертационного центра» предприятий, что в конечном итоге приводило к обрыву цепи налога на добавочную стоимость.

Подобного рода «услуги» оплачивались с расчета 8-9% от размера фиктивного налогового кредита. Предприятия, которые прибегали к услугам данного «конвертационного центра» - это не только фирмы Запорожской, но и Харьковской, Сумской и Киевской областей. За 2013-2014 гг. через «центр» прошло свыше 35 миллионов гривен.

По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие преступность деятельности «центра», а также электронные носители информации, 3 электронных флэш-ключа к системе "клиент-банк", несколько печатей субъектов хозяйствования, использовавшихся для совершения незаконной деятельности, а также чистые бланки, на которых уже стояли печати различных субъектов хозяйственной деятельности.