В Запорожье разоблачена группа лиц, занимающихся фиктивным предпринимательством

В Запорожье группа мошенников создавала «липовые» фирмы, «назначая» их директорами граждан, проживающих в соседних областях, которые даже не подозревали о вступлении в новые должности. Сотрудниками оперативного управления выявлена преступная группа, которая промышляла созданием фиктивных фирм. По информации пресс-службы Специализированной ГНИ в г. Запорожье, так мошенники предоставляли услуги, направленные на минимизацию налоговых обязательств, фирмам реального сектора экономики.

Членов преступной группы интересовал в большей степени рынок автотранспортных перевозок и автомобильного транспорта. Мошенники работали по следующей схеме. Они «регистрировали» предприятия на территории Запорожской области, а их директорами «назначали» граждан, проживающих в соседних областях, которые при этом даже понятия не имели о том, что их персональные данные фигурируют в деле, связанном с незаконной деятельностью и фиктивным предпринимательством. Преступная группа не «назначала» директорами фиктивных фирм жителей Запорожской области, чтобы налоговикам было сложнее их вычислить. Сами люди совершенно не подозревали, что через банковские счета, открытые на их имя, проходили весьма внушительные суммы.

К счастью, группа мошенников и их преступная схема были выявлены сотрудниками оперативных подразделений СГНИ, когда те ещё не успели развернуть свою преступную деятельность на всю силу. Только благодаря тому, что мошенники были задержаны на ранней стадии их преступных деяний, бюджету страны не был нанесён серьезный ущерб.

По данному факту открыто уголовное производство. Все признаки данного преступления указывают на то, что действия задержанных будут рассматриваться в рамках статьи 205 Уголовного Кодекса Украины (Фиктивное предпринимательство), санкция которой предусматривает штраф либо ограничение свободы на срок до 3-х лет.